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No.1:
Title:PE/2017/A8-0056: Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU)2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))
Parallel Title:Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Author:Kariņš, Krišjānis | Sargentini, Judith
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:2017-03-09
Pages:143
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Geldwäsche | Terrorismus
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.2:
Title:PE/2016/A8-0326: Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des Zugangs von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))
Parallel Title:Report on the proposal for a Council directive amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money-laundering information by tax authorities (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Author:Maurel, Emmanuel
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:2016-11-14
Pages:18
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.3:
Title:SWD/2016/0224-2: Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen - Zusammenfassung der Folgenabschätzung ; Begleitunterlage zur Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG {COM(2016) 450 final} {SWD(2016) 223 final} ; Corrigendum
Series Title: SWD-Dokumente / Europäische Kommission
Editor/Corporate Body:Europäische Kommission
Year/Date:2016-08-04
Pages:4
Medium:PDF-Datei
Language:dt.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:Europäische Union - http://europa.eu/
No.4:
Title:SWD/2016/0224: Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen - Zusammenfassung der Folgenabschätzung ; Begleitunterlage zur Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) {COM(2016) 450 final} {SWD(2016) 223 final}
Parallel Title:Commission Staff Working Document - Executive Summary of the Impact Assessment ; Accompanying the document : Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC {COM(2016) 450 final} {SWD(2016) 223 final}
Series Title: SWD-Dokumente / Europäische Kommission
Editor/Corporate Body:Europäische Kommission
Year/Date:2016-07-05
Pages:4
Medium:PDF-Datei
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:Europäische Union - http://europa.eu/
No.5:
Title:SWD/2016/0223: Commission Staff Working Document - Impact Assessment ; Accompanying the document : Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC {COM(2016) 450 final} {SWD(2016) 224 final}
Series Title: SWD-Dokumente / Europäische Kommission
Editor/Corporate Body:Europäische Kommission
Year/Date:2016-07-05
Pages:188
Medium:PDF-Datei
Language:engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:Europäische Union - http://europa.eu/
No.6:
Title:KOM/2016/0452 endg.: Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des Zugangs von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche
Parallel Title:Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money-laundering information by tax authorities
Series Title: KOM-Dokumente / Europäische Kommission
Editor/Corporate Body:Europäische Kommission
Year/Date:2016-07-05
Pages:10
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.7:
Title:KOM/2016/0450 endg.: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG (Text von Bedeutung für den EWR) {SWD(2016) 223 final} {SWD(2016) 224 final}
Parallel Title:Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC (Text with EEA relevance) {SWD(2016) 223 final} {SWD(2016) 224 final}
Series Title: KOM-Dokumente / Europäische Kommission
Editor/Corporate Body:Europäische Kommission
Year/Date:2016-07-05
Pages:47
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.8:
Title:DIR/2016/2258: Richtlinie (EU) 2016/2258 des Rates vom 6. Dezember 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des Zugangs von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche
Parallel Title:Council Directive (EU) 2016/2258 of 6 December 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money-laundering information by tax authorities
Publication Reference::Amtsblatt L 342 vom 16.12.2016, S. 1–3
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2016
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://eur-lex.europa.eu/
No.9:
Title:PE/2015/A8-0153: Empfehlung für die zweite Lesung betreffend den Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (05933/4/2015 – C8 0109/2015 – 2013/0025(COD))
Parallel Title:Recommendation for second reading on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (05933/4/2015 – C8 0109/2015 – 2013/0025(COD))
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Author:KariĦš, Krišjānis | Sargenti, Judith
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2015-05-11
Pages:8
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.10:
Title:KOM/2015/0188 endg.: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament gemäß Artikel 294 Absatz 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union betreffend den Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR)
Parallel Title:Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance)
Series Title: KOM-Dokumente / Europäische Kommission
Editor/Corporate Body:Europäische Kommission
Year/Date:2015-04-27
Pages:4
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.11:
Title:DIR/2015/0849: Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (Text von Bedeutung für den EWR)
Parallel Title:Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance)
Publication Reference::Amtsblatt L 141 vom 5.6.2015, S. 73–117
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2015
Subject:Recht und Rechtsfragen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://eur-lex.europa.eu/
No.12:
Title:PE/2014/A7-0150: Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (COM(2013)0045) – C7 0032/2013 – 2013/0025(COD))
Parallel Title:Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (COM(2013)0045) – C7 0032/2013 – 2013/0025(COD)
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Author:KariĦš, Krišjānis | Sargentini, Judith
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2014-02-28
Pages:144
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.13:
Title:PE/2013/A7-0307: Bericht über organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche : Empfohlene Maßnahmen und Initiativen (SchlussBericht) (2013/2107(INI)
Parallel Title:Report on organised crime, corruption and money laundering : Recommendations on action and initiatives to be taken (final Report) (2013/2107(INI)
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Author:Iacolino, Salvatore
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2013-09-26
Pages:49
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.14:
Title:CESE/2013/1767: Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche einschließlich der Finanzierung des Terrorismus {COM(2013) 45 final} – 2013/0025 (COD) und dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers {COM(2013) 44 final} – 2013/0024 (COD)
Parallel Title:Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing {COM(2013) 45 final} – 2013/0025 (COD) and the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds {COM(2013) 44 final} – 2013/0024 (COD)
Series Title: Stellungnahmen und Berichte / Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Author:Zeeb, Christophe
Editor/Corporate Body:Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Year/Date:2013-05-23
Pages:9
Medium:PDF-Datei
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Economic and Social Committee - https://www.eesc.europa.eu/
No.15:
Title:PE/2013/0175: Bericht über organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche : Empfohlene Maßnahmen und Initiativen (ZwischenBericht) (2012/2117(INI))
Parallel Title:Report on organised crime, corruption, and money laundering : Recommendations on action and initiatives to be taken (interim Report) (2012/2117(INI)
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Author:Iacolino, Salvatore
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2013-05-17
Pages:45
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.16:
Title:SWD/2013/0022: Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen : Zusammenfassung der Folgenabschätzung : Begleitunterlage zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers {COM(2013) 44 final} {COM(2013) 45 final} {SWD(2013) 21 final}
Parallel Title:Commission Staff Working Document : Executive Summary of the Impact Assessment accompanying the document : Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds {COM(2013) 44 final} {COM(2013) 45 final} {SWD(2013) 21 final}
Series Title: SWD-Dokumente / Europäische Kommission
Editor/Corporate Body:Europäische Kommission
Year/Date:2013-02-05
Pages:10
Medium:PDF-Datei
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:Europäische Union - http://europa.eu/
No.17:
Title:SWD/2013/0021: Commission Staff Working Document : Impact Assessment accompanying the document : Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds {COM(2013) 44 final} {COM(2013) 45 final} {SWD(2013) 22 final}
Series Title: SWD-Dokumente / Europäische Kommission
Editor/Corporate Body:Europäische Kommission
Year/Date:2013-02-05
Pages:141
Medium:PDF-Datei
Language:engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:Europäische Union - http://europa.eu/
No.18:
Title:KOM/2013/0045 endg.: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) {SWD(2013) 21 final} {SWD(2013) 22 final}
Parallel Title:Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance) {SWD(2013) 21 final} {SWD(2013) 22 final}
Series Title: KOM-Dokumente / Europäische Kommission
Editor/Corporate Body:Europäische Kommission
Year/Date:2013-02-05
Pages:67
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.19:
Title:KOM/2012/0168 endg.: Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR)
Parallel Title:Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance)
Series Title: KOM-Dokumente / Europäische Kommission
Editor/Corporate Body:Europäische Kommission
Year/Date:2012-04-11
Pages:22
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.20:
Title:CESE/2009/0529: Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem 'Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche einschließlich der Finanzierung des Terrorismus ' KOM(2004) 448 endg.
Series Title: Stellungnahmen und Berichte / Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Author:Drbalová, Vladimíra
Editor/Corporate Body:Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Year/Date:2009-05-11
Pages:12
Medium:PDF-Datei
Language:dt.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Economic and Social Committee - https://www.eesc.europa.eu/
No.21:
Title:DIR/2008/0020: Richtlinie 2008/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 zur Änderung der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (Text von Bedeutung für den EWR)
Parallel Title:Directive 2008/20/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, as regards the implementing powers conferred on the Commission (Text with EEA relevance)
Publication Reference::Amtsblatt Nr. L 76 vom 19.3.2008, S. 46–47
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2008
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://eur-lex.europa.eu/
No.22:
Title:PE/2007/A6-0225: Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (KOM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))
Parallel Title:Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, as regards the implementing powers conferred on the Commission (COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Author:Bradbourn, Philip
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:2007
Pages:9 S.
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.23:
Title:KOM/2006/0906 endg.: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (von der Kommission vorgelegt)
Parallel Title:Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, as regards the implementing powers conferred on the Commission (presented by the Commission)
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2006-12-22
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.24:
Title:SEK/2006/1793: Commission staff working document: The application to the legal profession of Directive 91 308 EEC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
Series Title: SEK-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2006-12-19
Pages:35
Medium:PDF-Datei
Language:engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:E-Commerce | Geldwäsche
Online Resource:
Source:Europäische Union - http://europa.eu/
No.25:
Title:SEK/2006/1792: Commission staff working document: The application of Directive 91/308/EEC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering in relation to the identification of clients in non-face to face transactions and possible implications for electronic commerce
Series Title: SEK-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2006-12-19
Pages:19
Medium:PDF-Datei
Language:engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:Europäische Union - http://europa.eu/
No.26:
Title:KOM/2006/0072 endg.: Bericht der Kommission - Zweiter Bericht der Kommission auf der Grundlage von Artikel 6 des Rahmenbeschlusses vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten {SEC(2006) 219}
Parallel Title:Report from the Commission - Second Commission report based on Article 6 of the Council Framework Decision of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime. {SEC(2006) 219}
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2006-02-21
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.27:
Title:KOM/2005/0426 endg.: Vorschlag für einen Beschluß des Rates über die Unterzeichnung – im Namen der Europäischen Gemeinschaft – der Konvention Nr. 198 des Europarats über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
Parallel Title:Proposal for a Council Decision concerning the signing, on behalf of the European Community, of Council of Europe Convention No 198 on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2005-09-13
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.28:
Title:CESE/2005/0529: Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem 'Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche einschließlich der Finanzierung des Terrorismus' (KOM(2004) 448 endg.)
Parallel Title:Opinion of the European Economic and Social Committee on a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing (COM(2004) 448 final)
Series Title: Stellungnahmen und Berichte / Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Editor/Corporate Body:Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Year/Date:2005-05-11
Pages:14
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Economic and Social Committee - https://www.eesc.europa.eu/
No.29:
Title:KOM/2005/0058 endg.: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament gemäß Artikel 251 Absatz 2 Unterabsatz 2 EG-Vertrag betreffend den vom Rat angenommenen gemeinsamen Standpunkt im Hinblick auf den Erlaß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Überwachung flüssiger Mittel, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden
Parallel Title:Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a regulation of the European Parliament and the Council on controls of cash entering or leaving the Community
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2005-02-18
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Zollunion und Handelspolitik
Keyword:Geldwäsche | Terrorismus
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.30:
Title:PE/2005/A6-0137: Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche einschließlich der Finanzierung des Terrorismus
Parallel Title:Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:2005
Pages:179 S.
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.31:
Title:DIR/2005/0060: Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR)
Parallel Title:Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance)
Publication Reference::Amtsblatt Nr. L 309 vom 25/11/2005 S. 0015 - 0036
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2005
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://eur-lex.europa.eu/
No.32:
Title:KOM/2004/0448 endg.: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche einschließlich der Finanzierung des Terrorismus
Parallel Title:Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2004-06-30
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.33:
Title:KOM/2004/0444 endg.: Vorschlag für einen Gemeinsamen Standpunkt des Rates für die Verhandlungen im Europarat über das Übereinkommen von 1990 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
Parallel Title:Proposal for a Council Common Position on the negotiations in the Council of Europe relating to the 1990 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2004-06-30
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.34:
Title:KOM/2004/0444 endg.: Vorschlag für einen gemeinsamen Standpunkt des Rates für die Verhandlungen im Europarat über das Übereinkommen von 1990 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (von der Kommission vorgelegt)
Parallel Title:Proposal for a Council common position on the negotiations in the Council of Europe relating to the 1990 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (presented by the Commission)
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2004-06-25
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Auswärtige Beziehungen | Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.35:
Title:SEK/2004/0383: Annex to the report from the Commission based on Article 6 of the Council Framework Decision of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime {COM(2004)230 final}
Series Title: SEK-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2004-04-05
Pages:4
Medium:PDF-Datei
Language:engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:Europäische Union - http://europa.eu/
No.36:
Title:KOM/2004/0230 endg.: Bericht der Kommission auf der Grundlage von Artikel 6 des Rahmenbeschlusses vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten {SEK(2004)383}
Parallel Title:Report from the Commission based on Article 6 of the Council Framework Decision of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime {SEC(2004)383}
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2004-04-05
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.37:
Title:Europäische Strategien gegen Geldwäsche und Terror
Series Title: Aus Politik und Zeitgeschichte: Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament
Part/Number:Vol/Nr.44 | S. 28-32 | 2004
Author:Hetzer, Wolfgang
Editor/Corporate Body:Bundeszentrale für politische Bildung
Year/Date:2004
Typ:Zeitschriftenartikel
Language:dt.
Subject:Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Auswärtige Beziehungen : Europäische Politische Zusammenarbeit
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
No.38:
Title:PE/2003/A5-0073: Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verhinderung der Geldwäsche durch Zusammenarbeit in Zollwesen - Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten
Parallel Title:Geldwäsche: Prävention durch Zusammenarbeit im Zollwesen
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:2003
Subject:Recht und Rechtsfragen | Zollunion und Handelspolitik
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.39:
Title:KOM/2003/0371 endg.: Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verhinderung der Geldwäsche durch Zusammenarbeit im Zollwesen (gemäß Artikel 250, Absatz 2 des EG-Vertrages von der Kommission vorgelegt)
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2003
Language:dt. | engl.
Subject:Zollunion und Handelspolitik | Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.40:
Title:KOM/2002/0328 endg.: Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über die Verhinderung der Geldwäsche durch Zusammenarbeit im Zollwesen
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2002-06-25
Language:dt. | engl.
Subject:Zollunion und Handelspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.41:
Title:Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzströme des Terrorismus
Series Title: Monatsberichte / Bundesministerium der Finanzen
Part/Number:2002, 8 | S. 55-63
Editor/Corporate Body:Bundesministerium der Finanzen
Publisher:Bundesministerium der Finanzen
Place:Berlin
Year/Date:2002
Typ:Zeitschriftenartikel
Language:dt.
Subject:Finanzen | Auswärtige Beziehungen
Keyword:Terrorismus | Geldwäsche
No.42:
Title:SEK/2001/1645: DIE TRANSPARENZ VON RECHTSSUBJEKTEN IM ZUSAMMENHANG MIT MASSNAHMEN ZUR GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG UND ZUR VERGRÖSSERUNG DER TRANSPARENZ IM BANKWESEN UND FINANZSEKTOR
Series Title: SEK-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Year/Date:2001-10-16
Pages:9
Medium:PDF-Datei
Language:dt.
Subject:Finanzen | Recht und Rechtsfragen | Sozialfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:Europäische Union - http://europa.eu/
No.43:
Title:KOM/2001/0330 endg.: Stellungnahme der Kommission gemäß Artikel 251, Absatz 2, Buchstabe c) des EG-Vertrages, zu den Abänderungen des Europäischen Parlaments des gemeinsamen Standpunkts des Rates betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2001-06-13
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.44:
Title:SEK/2001/0012 endg.: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament gemä Artikel 251 Absatz 2 Unterabsatz 2 EG-Vertrag betreffend den vom Rat angenommenen gemeinsamen Standpunkt im Hinblick auf den Erlaß einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
Series Title: SEK-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2001-01-12
Language:dt. | engl.
Subject:Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:Europäische Union - http://europa.eu/
No.45:
Title:PE/2001/A5-0380: Bericht über den vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zu Zwecke der Geldwäsche - Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss
Parallel Title:Vorschlag zur Änderung der Richtlinie über die Geldwäsche
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:2001
Subject:Finanzen | Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.46:
Title:PE/2001/A5-0090: Empfehlung für die zweite Lesung betreffend den Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche - Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:2001
Subject:Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.47:
Title:DIR/2001/0097: Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche - Erklärung der Kommission
Parallel Title:DIR/2001/0097: Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration
Publication Reference::Amtsblatt L 344 vom 28/12/2001 S. 0076 - 0082
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2001
Subject:Recht und Rechtsfragen | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://eur-lex.europa.eu/
No.48:
Title:PE/2000/A5-0313: Bericht über die Initiative der Französischen Republik im Hinblick auf den Erlass eines Rahmenbeschlusses des Rates über Geldwäsche, die Ermittlung, das Einfrieren, die Beschlagnahme und die Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten - Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:2000
Subject:Recht und Rechtsfragen | Sozialfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.49:
Title:PE/2000/A5-0313: Bericht über die Initiative der Französischen Republik im Hinblick auf den Erlass eines Rahmenbeschlusses des Rates über Geldwäsche, die Ermittlung, das Einfrieren, die Beschlagnahme und die Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten - Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:2000
Subject:Recht und Rechtsfragen | Sozialfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.50:
Title:PE/2000/A5-0175: Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zu Zwecke der Geldwäsche - Ausschuß für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:2000
Subject:Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.51:
Title:CES/2000/0089: Stellungnahme zu dem 'Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche' (KOM (1999) 352 endg. - 99/0152 COD)
Parallel Title:OPINION of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (COM(1999) 352 final - 99/0152 COD)
Series Title: Stellungnahmen und Berichte / Wirtschafts- und Sozialausschuß
Editor/Corporate Body:Wirtschafts- und Sozialausschuß
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:2000
Subject:Finanzen | Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Economic and Social Committee - https://www.eesc.europa.eu/
No.52:
Title:PE/1999/A4-0093: Bericht über den Zweiten Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Umsetzung der Geldwäscherichtlinie
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:1999
Subject:Recht und Rechtsfragen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.53:
Title:KOM/1998/0401/endg. Zweiter Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Umsetzung der Geldwäscherichtlinie
Parallel Title:Second Commission report to the European Parliament and the Council on the implementation of the Money Laundering Directive
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
ISBN/ISSN:92-78-37457-1
Year/Date:1998-07-01
Pages:45
Subject:Auswärtige Beziehungen | Finanzen | Recht und Rechtsfragen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:Geldwäsche
Shelf Reference:EDZ-002.1.1998
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.54:
Title:PE/1996/A4-0187: (PE 212.248/endg.) Bericht über den ersten Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung der Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche (91/308/EWG)(KOM(95)0054 - C4-0137/95)
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Author:Lehne, Klaus-Heiner
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Year/Date:1996
Subject:Finanzen | Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/
No.55:
Title:KOM/1995/0054/endg. Bericht der Kommission : Erster Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Umsetzung der Geldwäscherichtlinie (91/308/EWG)
Parallel Title:Report from the Commission : First Commission' s report on the implementation of the Money Laundering Directive (91/308/EEC) to be submitted to the European Parliament and to the Council
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
ISBN/ISSN:92-77-86117-7
Year/Date:1995-03-03
Pages:34
Subject:Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:Geldwäsche
Shelf Reference:EDZ-002.1.1995
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.56:
Title:KOM/1991/0182 endg./2 Überprüfter Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:1991-05-24
Subject:Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.57:
Title:KOM/1991/0182 endg. Überprüfter Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verminderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:1991-05-14
Subject:Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.58:
Title:PE/1991/A3-0082. ( PE 148.278/endg. ) Empfehlung des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte betreffend des gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf die Annahme einer Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche ( C3-0062/91 - SYN 254 )
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Author:Hoon, Geoffrey
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:1991
Subject:Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
No.59:
Title:DIR/1991/0308: Richtlinie des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
Parallel Title:DIR/1991/0308: Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
Publication Reference::Amtsblatt L 166, 1991
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:1991
Subject:Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://eur-lex.europa.eu/
No.60:
Title:KOM/1990/0593 endg. Änderung des Vorschlags für eine Richtlinie des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:1990-11-30
Subject:Finanzen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.61:
Title:KOM/1990/0106 endg./2 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:1990-03-27
Subject:Finanzen | Wettbewerb und Unternehmen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.62:
Title:KOM/1990/0106 endg. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
Series Title: KOM-Dokumente / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Editor/Corporate Body:Europäische Gemeinschaften / Kommission
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:1990-03-23
Subject:Finanzen | Wettbewerb und Unternehmen
Keyword:Geldwäsche
Online Resource:
Source:European Union - http://europa.eu/
No.63:
Title:PE/1990/A3-0273. ( PE 141.357/endg. ) Bericht des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte über den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
Series Title: Berichte / Europäisches Parlament
Author:Hoon, Geoffrey
Editor/Corporate Body:Europäisches Parlament
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:1990
Subject:Finanzen | Recht und Rechtsfragen
Keyword:Geldwäsche
No.64:
Title:CES/1990/1047. Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche: [Dok. KOM ( 90/106 endg.]
Series Title: Stellungnahmen und Berichte / Wirtschafts- und Sozialausschuß
Editor/Corporate Body:Wirtschafts- und Sozialausschuß
Publisher:Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Year/Date:1990
Subject:Wirtschafts- und Verbraucherfragen
Keyword:Geldwäsche